¿Cómo saber si su empresa está obligada ante la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, de cumplir con los requerimientos que indica La Ley?
Le apoyamos ofreciendo los servicios de:
- Acompañamiento en la inscripción como Persona Obligada ante la IVE.
- Elaboración de programas de cumplimiento (manuales de cumplimiento).
- Servicio de auditoría externa con dictamen para emitir opinión sobre el sistema de prevención de LD/FT.
- Capacitación en temas de prevención de LD/FT bajo los estándares que requiere la normativa.
Algunos sectores que hemos atendido:
- Galerías de arte
- Joyerías