Gestiones ante IVE – Personas Obligadas

¿Sabe usted que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos que afectan a nivel mundial la población y la economía?

Esto desestimula la formación de capitales, ahorro e inversión en el país. Guatemala realiza grandes esfuerzos para prevenir, controlar y sancionar dichos delitos.

¿Cómo saber si su empresa está obligada ante la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, de cumplir con los requerimientos que indica La Ley?

Le apoyamos ofreciendo los servicios de:

  • Acompañamiento en la inscripción como Persona Obligada ante la IVE.
  • Elaboración de programas de cumplimiento (manuales de cumplimiento).
  • Servicio de auditoría externa con dictamen para emitir opinión sobre el sistema de prevención de LD/FT.
  • Capacitación en temas de prevención de LD/FT bajo los estándares que requiere la normativa.

Algunos sectores que hemos atendido:

Galerías de arte

Joyerías

LD

Conozca nuestros servicios:

- Contabilidad en general
- Consultoría Tributaria
- Auditoría Integral
- Programa Emprendedor
- Asesoría Jurídica
- Gestiones ante IVE - Persona Obligada

Somos eficiencia y eficacia profesional

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