¿Sabe usted que el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos que afectan a nivel mundial la población y la economía?

Esto desestimula la formación de capitales, ahorro e inversión en el país. Guatemala realiza grandes esfuerzos para prevenir, controlar y sancionar dichos delitos.

¿Cómo saber si su empresa está obligada ante la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, de cumplir con los requerimientos que indica La Ley?

Le apoyamos ofreciendo los servicios de:

• Acompañamiento en la inscripción como Persona Obligada ante la IVE.
• Elaboración de programas de cumplimiento (manuales de cumplimiento).
• Servicio de auditoría externa con dictamen para emitir opinión sobre el sistema de prevención de LD/FT.
• Capacitación en temas de prevención de LD/FT bajo los estándares que requiere la normativa.

Algunos sectores que hemos atendido:

Galerías de arte

Joyerías